(旋极信息)旋极信息:第四届董事会第四十八次会议决议公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2021-007北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第四十八次会议于2021年1月14日上午10:00以通讯表决方式召开。
会议通知已于2021年1月9日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过关于投资设立有限合伙企业的议案董事会同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共同设立宁波景华新材料合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“宁波景华”），宁波景华总份额为人民币 3.3333 亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资 1 亿元，出资份额 30%，深圳景盛为普通合伙人，出资2.3333 亿元，出资份额 70%。
公司与深圳景盛于 2021 年 1 月 14 日签订了《合伙协议》。
本次对外投资设立宁波景华，重点投资于新材料相关领域，位于公司现有产业链的上游，能够促进公司未来的主营业务升级，支撑公司的行业数字化战略。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立宁波景华新材料合伙企业的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1、《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》北京旋极信息技术股份有限公司董事会2021 年 1 月 15 日

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