天宇股份:创业板向特定对象发行股票发行情况报告书

公告日期：2021-01-15

浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司二〇二一年一月发行人全体董事、监事及高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：屠勇军 林洁 方红军 程荣德任海峙 施继元 赵新全体监事签名：马成 汪秀林 杨伟国除任董事外的其他高级管理人员签名：朱国荣 李功勇 杨小松 邓传亮王福军 王艳浙江天宇药业股份有限公司年 月 日目 录释 义...... 4第一节 本次发行的基本情况 ...... 5一、本次发行履行的相关程序 ...... 5二、本次发行股票的基本情况 ...... 6三、发行对象的基本情况 ...... 12四、本次发行的相关机构 ...... 24第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 26一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 26二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响...... 27第三节 本次募集资金运用 ...... 29一、本次募集资金使用概况 ...... 29二、募集资金专项存储相关措施 ...... 29第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 30一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30第五节 上市推荐意见 ...... 31第六节 新增股份的数量及上市时间 ...... 32第七节 有关中介机构声明 ...... 33第八节 备查文件 ...... 37一、备查文件...... 37二、查阅地点...... 37三、查阅时间...... 38四、信息披露网址...... 38释 义在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：天宇股份/发行人/公司 指 浙江天宇药业股份有限公司保荐机构/主承销商/中 指 中信建投证券股份有限公司信建投证券审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 浙江天册律师事务所报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元股东大会 指 浙江天宇药业股份有限公司股东大会董事会 指 浙江天宇药业股份有限公司董事会监事会 指 浙江天宇药业股份有限公司监事会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定价基准日 指 2020 年 12 月 22 日交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）发行人履行的内部决策程序2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 7 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表决通……

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