(香雪制药)香雪制药:关于子公司引入战略投资者后续跟投事项的公告

公告日期：2021-03-30

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2021-041广州市香雪制药股份有限公司关于子公司引入战略投资者后续跟投事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述（一）广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司引入战略投资者的议案》，公司子公司香雪生命科学技术（广东）有限公司（以下简称“香雪生命科学”）以现金增资方式引入战略投资者，增资款为10,000万元（其中59.5238万元计入注册资本、9,940.4762万元计入资本公积）。
同日，交易各方签署了《有关香雪生命科学技术（广东）有限公司之A轮融资投资协议》及相关融资文件。
根据协议约定，除本次交易外，香雪生命科学有权以不优于投资方进行本次增资的条件和价格引入其他跟投方，香雪生命科学本轮融资的总额度不超过 2.8 亿元人民币（含投资方在本次增资中投资的金额）。
（二）近日，公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）、香雪生命科学与珠海华盖亿安宝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖亿安”）、珠海横琴金投创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴金投”）、珠海横琴富氧医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富氧医疗”）、广州万博佳诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万博佳诚”）签署了《有关香雪生命科学技术（广东）有限公司之A轮融资投资协议》及相关文件，香雪生命科学引入上述四家投资者进行A轮跟投，本次投资仍按照香雪生命科学投前估值8.4亿元为定价基础，华盖亿安向香雪生命科学增资5,000万元（其中29.7619万元计入注册资本，4,970.2381万元计入资本公积）；横琴金投向香雪生命科学增资2,000万元（其中11.9048万元计入注册资本，1,988.0952万元计入资本公积）；富氧医疗向香雪生命科学增资2,000万元（其中11.9048万元计入注册资本，1,988.0952万元计入资本公积）；万博佳诚向香雪生命科学增资2,000万元（其中11.9048万元计入注册资本，1,988.0952万元计入资本公积）。
本次增资完成后，香雪生命科学注册资本将增加至625.0001万元，其中香雪精准持有80%股权，北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有9.5238%股权，华盖亿安持有4.7619%股权，横琴金投持有1.9048%股权，富氧医疗持有1.9048%股权，万博佳诚持有1.9048%股权。
（三）公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司引入战略投资者后续跟投事项的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况（一）珠海华盖亿安宝股权投资基金合伙企业（有限合伙）名称 珠海华盖亿安宝股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91440400MA51DL363X企业类型 有限合伙企业出资份额 1,000万元人民币成立时间 2018年3月13日基金备案登记编号 P1002607注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-45371(集中办公区)执行事务合伙人 许小林普通合伙人 许小林基金管理人 华盖医疗投资管理（北京）有限公司股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。
(依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)名称 合伙人类型 认缴出资份额（万元） 出资比例（%）曾志强 有限合伙人 900 90%许小林 普通合伙人 100 10%（二）……

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