公告日期：2022-10-01
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2022-061申通快递股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定公司于 2022 年 10 月 17 日（周一）15 时召开 2022年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定（四）现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（周一）15 时网络投票时间：2022 年 10 月 17 日。其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（六）股权登记日：2022 年 10 月 12 日（周三）（七）出席对象：1、截至 2022 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）会议地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室二、会议审议事项1、审议事项表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √2、披露情况上述议案已于 2022 年 9 月 30 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022 年 10 月 1 日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。三、会议登记等事项1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记2、登记时间：2022 年 10 月 14 日（周五）9:00—11:00、13:30—17:003、登记地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼证券部4、登记手续：（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》……
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