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中船科技(600072)
公告日期：2018-06-202017年年度股东大会 会议资料中船科技股份有限公司2017年年度股东大会会议议程时间：2018年06月29日下午14:00地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；二、宣布本次股东大会表决办法；三、会议审议的议案：1、审议《中船科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；2、审议《中船科技股份有限公司2017年度监事会报告》；3、听取《中船科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》；4、审议《中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划》；5、审议《关于及其摘要的议案》；6、审议《中船科技股份有限公司2017年财务决算方案》；7、审议《中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案》；8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》；9、审议《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》；10、审议《关于公司及全资子公司为控股子公司提供2018年度贷款担保额度的框架议案》；11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；四、公司董秘主持投票表决；五、与股东交流；六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；七、大会结束。中船科技股份有限公司董事会 2018年06月29日议案一：中船科技股份有限公司2017年度董事
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archeru0：
董事长出来，无能就换