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华泰股份(600308)
公告日期：2018-07-05 山东华泰纸业股份有限公司独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的 独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：一、关于公司非公开发行股份相关事项的独立意见1、公司本次审议延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项的董事会会议召集与召开程序、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。2、公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期事宜符合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票事宜。二、关于公司向关联方购买写字楼相关事项的独立意见1、公司本次审议关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。3、此项关联交易有利于提升企业形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事：刘
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