(ST安泰)600408:ST安泰2020年第二次临时股东大会之法律意见书

公告日期：2020-07-28

国浩律师（太原）事务所关 于山西安泰集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会之法律意见书042F2020071001山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层21/F, Tower T4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Wanbailin District, Taiyuan, Shanxi电话/Tel: (+86)(351) 7032237/38/39 传真/Fax: (+86)(351) 7024340网址/Website：www.grandall.com.cn2020 年 7 月国浩律师（太原）事务所关于山西安泰集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会之法律意见书致：山西安泰集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及规范性文件和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰股份”或“公司”）的委托，指派弓建峰、齐春艳律师出席了安泰股份于 2020 年 7 月 27 日（星期一）召开的 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），就本次股东大会的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对安泰股份本次股东大会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。
本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并就有关事项对相关人员进行了询问。
公司已向本所律师保证：公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，与其它需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国律师法》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：一、本次会议的召集及召开程序公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 7 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站，并于2020 年 7 月 10 日在上述公开披露平台公告《山西安泰集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
根据安泰股份第十届董事会二〇二〇年第三次临时会议决议及召开本次股东大会的通知、公司本次股东大会议案及公司章程的规定并经核查，本次股东大会由公司第十届董事会二〇二〇年第三次临时会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行，网络投票起止时间为 2020 年 7 月 26 日 15:00 至 2020 年 7 月 27 日 15:00。
现场会议于 2020 年 7月 27 日（星期一）15:00 在安泰股份公司办公大楼三楼会议室召开，会议由安泰股份董事长杨锦龙主持，并完成了全部会议议程。
会议召开的时间、地点与通知的内容一致。
基于以上事实，本所律师认为：本次会议的召集和召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和……

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