(*ST金鸿)*ST金鸿:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2020-042债券代码：112276 债券简称：15 金鸿债金鸿控股集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2020年 8 月 20 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。
本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 8 月 4 日召开第九届董事会2020 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日上午 9:15 至投票结束时间：2020 年 8月 20 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 8 月 13 日（星期四）7、出席对象：（1）2020 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于调整“15 金鸿债”债务清偿方案的议案》2、审议《关于调整“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的议案》3、审议《关于全资子公司为“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”提供担保的议案》上述议案已经公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过。
议案内容详见公司 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码提案 备注编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √本次股东大会提案均为非累积投票提案1.00 《关于调整“15 金鸿债”债务清偿方案的议案》 √2.00 《关于调整“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的 √议案》3.00 《关于全资子公司为“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 √MTN001”提供担保的议案》注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议……

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