(开立医疗)开立医疗:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2021-007深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 15 日，在 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
（陈志强先生简历详见附件）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
各专门委员会组成人员如下：专门委员会 成员 主任委员战略委员会 陈志强、吴坤祥、Sun Bin（孙斌） 陈志强审计委员会 黄奕波、华小宁、Sun Bin（孙斌） 华小宁提名委员会 吴坤祥、徐舜芝、华小宁 徐舜芝薪酬与考核委员会 周文平、徐舜芝、Sun Bin（孙斌） Sun Bin（孙斌）表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》董事会同意聘吴坤祥先生为公司总经理；同意聘任李浩先生为公司董事会秘书。
根据公司生产经营管理需要，同意聘黄奕波先生、周文平先生、JIANRENYUAN（袁建人）先生、李浩先生为公司副总经理，罗曰佐先生为公司财务总监，吴坚志先生为公司证券事务代表。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
相关人员简历详见附件。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件1、第三届董事会第一会议决议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2021 年 1 月 15 日附件简历：陈志强：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。
1987年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。
1987年7月至2002年7月，工作于汕头超声仪器研究所。
2002年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。
现任开立医疗董事长，兼任子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，子公司SonoWise、Bioprober的董事长，子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事。
截至目前，陈志强先生持有公司95,725,200股，占公司总股份的比例为23.70%，为公司的实际控制人之一，与公司股东吴坤祥先生为一致行动人，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指……

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