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晶瑞股份第二届董事会上任 首次会议选举吴天舒任公司董事长、总经理

2019年1月22日  15:11:05   来源:网友   编辑:168炒股学习网

1月22日消息,晶瑞股份(300655)今日发布公告称,第二届董事会第一次会议于2019年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。经会议审议,选举吴天舒为公司第二届董事会董事长。

公司披露公告显示,经公司第六届董事会审议,选举吴天舒为公司第二届董事会董事长、总经理,经总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任胡建康、常延武担任公司副总经理,经总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任程欢瑜女士担任公司财务总监,经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任程欢瑜女士担任公司董事会秘书,上述高管任期三年,与第二届董事会一致。

会议由公司董事吴天舒召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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