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炒股微信群骗局:只有一人不是骗子

2019年10月28日  10:06:51   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:29人次

你有没有想过这种情况……

一个群里面明明看着有100个人……

但是除了你之外……

其实没有几个人……

而且这些人都……

想害你!

近日,莱西警方一举打掉了

一个特大炒股诈骗团伙,

办案民警说到:

“想想真可怕,除了受害者全是骗子!”

如今,网上炒股等投资成为不少市民的选择,而且网上各种自称“炒股专家”和“了解内幕”等广告也越来越多,稍微不慎就可能中了骗子的圈套,近日,在秋冬严打整治中,莱西市公安局行程1万多里,辗转广州、深圳、北京等地,一举打掉了一个特大炒股诈骗团伙,抓获了9名嫌疑人,经初步调查,涉案价值达500余万元,据办案民警介绍,这个诈骗团伙内部分工明确,组织严密,他们行骗有“剧本”,百人微信群中除了受害者全是骗子,这99个戏精演戏来诈骗一个受害者,最终受害者血本无归,民警提醒网上炒股有风险,市民一定要擦亮眼睛,以免上当受骗。

网上炒股,女子两次被骗45万

今年5月份,莱西市刑侦大队接到李女士报警,称她平时热爱炒股,并有了一定的积蓄,但最近两次在网上炒股时遭遇诈骗,“我们询问了一下,受害者两次被诈骗了45万元。”刑事侦查大队大队长谭高峰称,由于案情重大,莱西市公安局党委非常重视,莱西市副市长、公安局局长张方宝亲自调度,立即抽掉精干力量成立专案组,全力侦破此案。

受害者是怎么上当呢?民警通过询问了解到,从去年冬天开始,有很多陌生人通过微信加李女士为好友。因有共同的爱好,他们经常交流炒股信息。2019年2月份,李女士被一个微信好友拉到一个炒股群中,对方告知这个微信群都是由专家、客服和股民组成的微信群,大家在微信群中交流学习心得,“看起来很正规,还有专门的老师给他们讲解股票知识,不少股民称通过这个微信群还赚钱了,受害者均深信不疑。”在对方的指导下,李女士加入了这个对方推荐的投资平台,随后的一段时间内,微信群内的老师也不断给李女士交流投资心得,开始的时间李女士抱着试试看的态度投了几百美元,都有所盈利,取得李女士的信任,这让李女士非常高兴,渐渐地李女士对这个投资平台深信不疑。之后,她先后通过网友推荐的平台上投资了15万元和30万元。出乎意料的是,李女士的两次投资均遭遇“爆仓”。而随后她多次联系“老师”,对方还继续在微信群中忽悠她,让她继续加大投资,来挽回损失。

“因为莱西市公安局大力宣传诈骗的相关知识,李女士意识到自己被骗了,于是找到我们报案。”刑事侦查大队六中队中队长李华说。

酒吧高消费,诈骗“游击队”露馅

警方对李女士进行详细询问,并搜集李女士被骗期间接触的网络信息,对资金流进行侦查,发现李女士投资的钱大部分通过私人账户转移到境外。

“嫌疑人非常狡猾,他们的微信号也是购买的。办案真的就像抽丝剥茧,一点一点的理顺。”经过侦查分析发现,其中一名嫌疑人专门买卖股民的微信号和电话号码,嫌疑人花一万元可购买100个微信号,然后挨个加好友忽悠,一旦发现有人有投资意向,就把这些股民转卖给诈骗平台。莱西刑事侦查大队八中队副中队长吕杰说,由于案子非常复杂,他们整理了好几张图表,专案组民警通过对嫌疑人掌握的200多个微信号进行分析,在近100多个微信群中抽丝剥茧,联合其他警种进行技术研判和实地侦查。专案组发现诈骗团伙的窝点就在深圳的龙华区,并锁定了一名重要嫌疑人曾某某。

“曾某没有正当职业,却经常在酒吧高额消费,其消费水平与资金来源明显不符。”事不宜迟,办案民警立即赶赴深圳龙华区进行蹲点守候和摸排工作。“这些人非常狡猾,两个月换一次地方。干成几票后,手机、微信、网络全部停用,人员全部解散。这种案子,要想真正把团伙打掉,必须把他们的关系网络摸清,为此我们蹲守了12天。”办案民警表示,蹲守的时候正是7月份,深圳当地的天气非常炎热,还有蚊子叮咬,5名民警克服了重重困难。曾某成为该案的重要突破口,民警顺藤摸瓜掌握了这个犯罪团伙大量的证据,并锁定了这个团伙的所有成员。

奔波全国多省份,9名嫌疑人被抓

在当地警方的协助下,办案民警将这起案件的“幕后老板”曾某某抓获归案。随后,办案民警开始顺藤摸瓜,进一步梳理、扩线及串并侦查,民警发现嫌疑人为了逃避打击,他们化整为零,先后逃到了不同地方,平时通过网络进行联系。在此期间,办案民警先后前往广东、湖北、江西、河南、山东、黑龙江、四川等地,追查嫌疑人和其他受害者。在大量的证据面前,曾某某对自己的诈骗行为供认不讳。

秋冬严打整治开始后,专案组民警发扬克难攻坚、契而不舍的顽强作风,加大了对嫌疑人的抓捕,9月26日,办案民警将另外3名嫌疑人抓获,至此该团伙的9名嫌疑人都被抓获归案。“该诈骗团伙的老板到总监、助理、冒充股民者都被抓,该团伙被摧毁。”办案民警介绍,该案共扣押11台电脑,30多部手机,电话卡近200张,还有路由器等若干。据嫌疑人供述,今年2月份以来,他们在网上购买了大量的微信号,然后“招兵买马”开始诈骗。目前警方已经查证该团伙的6起诈骗案,涉案金额4、5百万元。

众“演员”围猎受害者

诈骗团伙老板曾某某以前是富士康的一名打工仔,一个月收入两千多元,后来他的一个朋友介绍他辞职去做销售,其实就是诈骗客服。曾某某先进了一个公司,发现这个来钱快,就辞职出来单干,赔钱后又进入另一家诈骗平台,摸清楚诈骗套路后,他又跳出成立自己的公司单干。

据嫌疑人供述,他们通过荐股交流群引诱受害者,然后利用假的投资平台进行诈骗。“骗子有专门的剧本和套路,100个人的微信群中99个都是骗子,只有一个受害者,99个“微信托”通过演戏来说服受害者。”这个骗子内部组织严密、分工明确,有人扮演专家,有人扮演客服,还有人扮演股民,这99个微信号只有几个人在把控。

嫌疑人会扮演不同的身份在微信群中演戏,在微信群发一些赚钱的截图,然后其他所谓的股民会点赞咨询,各种角色烘托气氛引受害者上当。开始的时候受害者会怀疑是不是骗子,会咨询微信中其他所谓股民,而这些假股民会吹嘘自己通过老师带领炒股赚了大钱。期间“客服人员”还会主动和受害者进行聊天,建立情感和信任,并不时地嘘寒问暖。受害者不了解内幕,在骗子的忽悠下会跟进,然后骗子开始的时候会让受害者尝到一些甜头,一旦作案成功,他们一般会切掉和受害者的联系,但如果感觉受害者可以继续诈骗,这些可恨的骗子会继续作案。

提醒:

投资者不可轻信免费荐股、免费诊股等夸大过往荐股业绩、直接或变相承诺收益、公开招收会员的非法证券节目和广告,不要轻易泄露个人电话号码和个人资料,对陌生荐股来电要保持高度警惕。不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格,明确对方身份,选择合法机构和有执业资格的专业人员。投资者要保持高度警惕,一旦遭受诈骗,应保留好证据,及时向监管部门举报或向公安机关报案。

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